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通过网络低价收购经营不善的小公司

来源:未知   日期:2018-11-08 17:54
摘要:该犯罪团伙共掌握260余家空壳公司,从2017年7月至今,已虚开发票金额高达170余亿元。 通过网络低价收购经营不善的小公司,雇佣他人借壳从税务部门骗领大量空白发票,再以收

  摘要:该犯罪团伙共掌握260余家空壳公司,从2017年7月至今,已虚开发票金额高达170余亿元。

  通过网络低价收购经营不善的小公司,雇佣他人“借壳”从税务部门骗领大量空白发票,再以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专票和普票,非法牟利。日前,上海市公安局宝山分局破获一起特大虚发票案,一举抓获以詹某为首的13人虚开发票犯罪团伙,涉及虚开金额高达170余亿元。

  2018年6月,市税务局第一稽查局在工作中发现,本市近百家公司在日常经营中,没有固定业务却频繁开具大额增值税专用发票和普通发票,涉及金额巨大。税务部门于是迅速将相关线索向宝山警方进行通报。接报后,宝山公安分局经侦支队立即抽调精干警力成立专案组开展调查工作。

  表面上看,这些公司行业各异且都证照齐全,但通过缜密梳理和走访调查,侦查员在这些公司的日常经营活动中发现疑点:这些公司在平时开具的大量增值税普通发票,但公司受票和开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,存在虚开发票的嫌疑。

  警方经过初步侦查发现,一名姓陈女子曾以上述多家公司的名义,在本市多个区税务部门申领增值税专用发票和普通发票。不仅如此,她还雇佣了多名男子以不同公司的名义代申领发票。“由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。”据侦查员介绍,沿着陈某这一线索循线追踪,躲在背后的“大老板”詹某浮出水面。

  从2017年7月开始,詹某陆续在网上以一两千元的低价共购入260余家经营不善的“空壳”公司,随后派遣陈某及其雇佣人员以这些公司的名义向税务机关骗领空白发票,并交由詹某保管。其后,詹某再将空白发票交给专门的开票团伙,牛竞技根据购票客户的要求虚开增值税专用发票和普通发票并出售。为了掩人耳目,詹某还在网上非法购买大量公民个人信息用以冒名注册银行卡,用于收取巨额开票费。

  “詹某很谨慎,每家‘空壳’公司一般领购两次发票后即停用,和我们的追查带来难度。”据侦查员介绍,詹某还将手下成员分为“领发票”和“开发票”两个团组,两伙人互相之间没有交集,均单线与詹某联系,具有一定的反侦查意识。

  经过两个多月的前期侦查和排摸,专案组终于摸清了这一虚开团伙的组织架构和开票窝点。今年8月底,宝山警方组织精干兵分多路,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某、张某等13人,成功捣毁了浦东新区东方路一小区内的两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

  据调查,该犯罪团伙共掌握260余家空壳公司,从2017年7月至今,已虚开发票金额高达170余亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。案件人仍进一步调查之中。

 
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